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Antiriciclaggio: la Documentazione da esibire nelle verifiche del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria

Negli studi professionali si moltiplicano le verifiche ai fini dell’antiriciclaggio. I professionisti, ed in particolare i Commercialisti, devono prestare particolare attenzione agli adempimenti previsti dalla normativa vigente, sia per quello che riguarda le modalità di acquisizione di tutti gli elementi richiesti, sia su cosa è necessario esibire alla Guardia di Finanza in caso di accesso

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Antiriciclaggio: la Documentazione da esibire nelle verifiche del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria