Il decreto legge sulle semplificazioni elimina la soglia per i pagamenti in denaro contante per i cittadini stranieri.Le imprese operanti nel commercio al dettaglio e le agenzie di viaggio – beneficiari della deroga al tetto ridotto dal D.L. 201/2011 – potranno incassare dai cittadini stranieri i corrispettivi in contanti senza alcun limite di importo. La
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Contanti dagli stranieri senza limite: una semplificazione complicata
È entrato in vigore il 23 febbraio scorso – giorno della sua pubblicazione in G.U.– il Decreto Legge n. 16 del 2012 contenente disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento
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Novità in breve su elenco clienti-fornitori, black-list, accertamenti, uso del contante e minusvalenze
Approda in Gazzetta Ufficiale (n. 52 del 2/3/2012) il DL sulle semplificazioni fiscali (D.L
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In Gazzetta Ufficiale il D.L sulle semplificazioni fiscali
Limite al contante con tanti dubbi. Per acquisti e buste paga oltre i 1.000 euro solo assegni e bonifici
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Quesitario “limitazione uso del contante”: focus su pagamenti e buste paga
Mai più contanti per acquisti e buste paga per importi pari o superiori a 1.000 euro. Il decreto Salva Italia (art
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Operative le novità sull’uso del contante
Con le modifiche apportate dall’art.12 comma 1 del D.L. n
L’art. 41 del decreto legislativo 231/2007 prevede a carico del professionista l’obbligo di inviare all’UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza ovvero sospetta, oppure ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In sostanza mediante
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La segnalazione antiriciclaggio – fra riservatezza e segreto professionale
L’art. 2 c. 4 del 13/0872011 n
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Violazione uso del contante: novità normative e 6 casi pratici
Nei prossimi mesi assisteremo alla nascita della IV Direttiva europea, in materia di Antiriciclaggio.
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Antiriciclaggio – il GAFI preannuncia novità europee
Dai i verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo
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Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!
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