Arma fondamentale, nella lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo, è imporre che gli scambi finanziari vengano canalizzati; passino cioè attraverso enti creditizi e finanziari, in modo da lasciare traccia nei loro archivi e permettere, quindi, alle Autorità inquirenti di consultarli ai fini delle indagini. In tal senso il legislatore è intervenuto drasticamente sia
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Violazione uso del contante: responsabilità del Professionista, limiti per contante e nuove regole per assegni e libretti
