Sono stati pubblicati i codici tributo (risoluzione n. 132/E del 29 dicembre 2011) per sanare con ravvedimento i casi di pagamento tardivo delle rate relative a somme dovute a seguito di controlli automatizzati (art
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Rateazione degli avvisi bonari: ravvedimento anche per le rate tardive
La Legge 183/2011 (legge di stabilità) è intervenuta sulla disciplina dei controlli interni delle società di capitali attraverso la modifica di due articoli del codice civile: l’art. 2477 e l’art.
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Legge di stabilità: introduzione del sindaco unico
Dai i verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo
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Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!
Solo nel territorio della provincia di Padova, negli ultimi 7 giorni sono stati sottoposti a controlli sul corretto adempimento degli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, 3 iscritti all’ordine dei dottori commercialisti ed esperti contabili, scelti a campione. Con il presente articolo vogliamo inaugurare alcuni approfondimenti e proporre soluzioni ad alcuni casi pratici, perchè sta diventando
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3 controlli antiriciclaggio in Studi della provincia di Padova solo nell’ultima settimana. I casi del sindaco effettivo e del revisore
Sotto un profilo eminentemente procedurale, i controlli e le verifiche effettuate dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nei confronti dei professionisti, al fine di appurare la corretta applicazione del disposto normativo ai fini antiriciclaggio, possono scaturire: a seguito di indagini condotte dal Nucleo Speciale di Polizia Valutaria nei confronti di un Cliente dello Studio onde
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Antiriciclaggio: come la Polizia Valutaria entra nello Studio Professionale
Con la Circolare n. 1 del 2008 la Guardia di Finanza ha stabilito una check list dei controlli da effettuare anche nei confronti degli Enti non commerciali e delle Onlus. La stessa Agenzia delle Entrate, successivamente, ha emanato la Circolare n.
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I controlli e le verifiche degli enti non-profit: la check list della GF
I controlli nei confronti dei professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di norma, possono essere generati da: segnalazione effettuata all’UIF da banche, professionisti o altri soggetti obbligati, per operazioni e/o prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; indagini del N.S.P.V. (nucleo speciale
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L’antiriciclaggio e i controlli da parte della Guardia di Finanza
Le “buone prassi” caratterizzeranno i controlli trasformando in illecito amministrativo gli eccessi commessi dai funzionari in sede di verifica. Il principio del “solve et repete” viene attenuato anche se la novità non apporterà concreti benefici in capo al contribuente. I contribuenti non dovranno fornire dati già in possesso della Pubblica Amministrazione: principio condivisibile, riproposto, inattuato
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Decreto sviluppo: stop alle vessazioni verso imprese e lavoratori autonomi
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