Archive for norme antiriciclaggio

Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!

Dai i verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo

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Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!

Deposito Cauzionale: se il vincolo è illegittimo

Ovvero: come la legge Antiriciclaggio influisce su un contratto di locazione. In materia di contratti di locazione, l’articolo 11 della Legge 27 luglio 1978 n.392, stabilisce che “Il deposito cauzionale non può essere superiore a tre mensilità del canone. Esso è produttivo di interessi legali che debbono essere corrisposti al conduttore alla fine di ogni

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Deposito Cauzionale: se il vincolo è illegittimo