L’art. 41 del decreto legislativo 231/2007 prevede a carico del professionista l’obbligo di inviare all’UIF la segnalazione di operazione sospetta quando è a conoscenza ovvero sospetta, oppure ha motivi ragionevoli per sospettare che siano in corso o che siano state compiute ovvero anche solo tentate operazioni di riciclaggio o finanziamento del terrorismo. In sostanza mediante
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La segnalazione antiriciclaggio – fra riservatezza e segreto professionale
Nei prossimi mesi assisteremo alla nascita della IV Direttiva europea, in materia di Antiriciclaggio.
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Antiriciclaggio – il GAFI preannuncia novità europee
In ambito di segnalazione delle operazioni sospette, va preliminarmente osservato che l’art. 3 del d.lgs
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Antiriciclaggio:nella segnalazione delle operazioni sospette
In ambito di segnalazione delle operazioni sospette, va preliminarmente osservato che l’art. 3 del d.lgs. 231/2007 precisa che i destinatari della disciplina antiriciclaggio adempiono agli obblighi previsti avuto riguardo alle informazioni possedute o acquisite nell’ambito della propria attività istituzionale o professionale
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Antiriciclaggio: limiti ed esenzioni nella segnalazione delle operazioni sospette
Ai fini antiriciclaggio, l’Unità di Informazione Finanziaria (UIF), lo scorso mese di maggio, ha revisionato il sistema di raccolta e di gestione delle segnalazioni delle operazioni sospette, da parte dei professionisti, con l’obiettivo di migliorarne la qualità; assicurare maggiore uniformità assicurare maggiore completezza. Per chi conosce a fondo gli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, quello
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ANTIRICICLAGGIO: la segnalazione viaggia sul binario telematico
I controlli nei confronti dei professionisti appartenenti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, di norma, possono essere generati da: segnalazione effettuata all’UIF da banche, professionisti o altri soggetti obbligati, per operazioni e/o prestazioni richieste da un proprio cliente ritenute a rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo; indagini del N.S.P.V. (nucleo speciale
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L’antiriciclaggio e i controlli da parte della Guardia di Finanza
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