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Registrazione dei dati ai fini antiriciclaggio. Il Fascicolo della clientela

In relazione alle soluzioni operative che il professionista dovrà mettere in atto al fine di evitare le sanzioni, parleremo brevemente della corretta tenuta del fascicolo della clientela. Naturalmente tale trattazione deve prima considerare la modalità e la tempistica di identificazione del cliente da parte del professionista

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