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Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!

Dai i verbali di constatazione sorti a seguito dei controlli effettuati dalla G.d.f. nei confronti dei professionisti sugli adempimenti della normativa antiriciclaggio, emerge frequentemente la mancata identificazione del titolare effettivo

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Verifiche antiriciclaggio: attenzione all’identificazione del titolare effettivo!